«ПРОКЛАДКИ» ЛИМИТЕД

Россия теряет деньги из-за оффшоров

Кажется, российские власти всерьез озаботились проблемой офшоров. Недавно вице-премьер Игорь Сечин отчитывался перед Владимиром Путиным об успехах в деле противодействия уводу госсредств в «налоговый рай». А чуть ранее Счетная палата проявила конкретный интерес к отчетности ряда частных компаний, «оптимизирующих» финансовые потоки через заокеанские фирмы. Между тем, практика использования оффшорных фирм-прокладок проникли во все сферы отечественного бизнеса. В частности, не скрывают своего возмущения ей мелкие инвесторы, занятые на отечественном фондовом рынке.

По экспертным оценкам, ежегодно Россию через оффшоры покидает более $65 млрд. В 2012 г., как показывает тенденция, отток финансов возрастет: только за январь из страны ушло $11 млрд. Таким образом, офшоры уже давно стали обыденной практикой российского бизнеса: СМИ чуть ли не на ежедневной основе рассказывают о схемах их использования для отмывания или увода денег от налогообложения, а отечественные суды давно наработали обширную практику по этой теме. Названия некоторых офшоров (равно как и фамилии их собственников), встречаются в публикациях и арбитражных документах все чаще и чаще.

Связь «Тичеона Лимитед» и ОАО «РТМ»

Так, в финансовых и судебных кругах, а также в среде биржевых игроков, что называется, на слуху компания «Тичеона Лимитед» (Tichaona Limited), зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Не так давно она попала в поле зрения журналистов в связи с делом скандально известного ОАО «РТМ». По мнению миноритарных акционеров данного общества, эта фирма способствовала уводу за рубеж денег, вырученных ОАО «РТМ» за сдачу в аренду своей недвижимости (для справки: в 2008 г. доходы компании от эксплуатации объектов составили 1,25 млрд. руб., в I кв. 2010 г. – всего лишь 257,4 тыс. руб.).

Кроме того, «Тичеона» причастна к пропаже 637 млн. руб. долга «РТМ Липецк». Причем, судя по отзывам, офшор продолжает участвовать в «освоении» кредита, выданного Сбербанком этой фирме. «Здание ТЦ в Липецке продадут по конкурсу, денежки поделят между кредиторами … Кроме Сбербанка денежки получат ЗАО Меркурий, ООО МУКА, ООО РТМ Менеджмент, ООО Рема Иммобилиен, ООО Коммерцстрой, Тичеона Лимитед, ОАО РТМ, ООО Мобил Сервис, ООО ФинЭксАктив», — констатирует участник одного из инвестиционных форумов.

Банкротится и само ОАО «РТМ», за которым числятся многомиллионные кредиты зарубежным и российским банкам, включая «Сбербанк». А «Тичеона», наряду с еще несколькими аналогичными фирмами внезапно оказалась в числе кредиторов РТМа, изрядно разбавив конкурсную массу.

Гендиректором упомянутой офшорной компании является подданный Великобритании г-н Стивен Джон Келли. Он и ранее попадал в поле зрения прессы и Фемиды в связи с использованием схожих финансовых схем. Так, в 2008 г. было предано огласке участие фирмы господина Келли «Бойли Системс» (Boily Systems Limited), также прописавшейся на Виргинских островах, в хищении из компании HSBC, подконтрольной фонду «Эрмитейдж Кэпитал» (Hermitage Capital Management), трех инвесткомпаний — ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион». Тогда Высокий суд офшорной территории выступил на стороне фонда, запретив фирме Келли распоряжаться этими ООО. Однако через какое-то время российский 10-й апелляционный арбитражный суд встал уже на сторону «Бойли», отказав «Эрмитейдж» в праве на возврат утраченных компаний.

Афера с участием «Сомерсет Проджектс»

Другая фирма господина Келли – на сей раз «Сомерсет Проджектс» (Somerset Projects IHC), также зарегистрированная на Британских Виргинских островах, всплыла в деле казахского олигарха Мухтара Аблязова. В прессу попали сведения о причастности британца к финансовым махинациям на тот момент еще аблязовского «БТА Банка». «Сомерсет» сыграл роль «прокладки» и способствовал исчезновению нескольких сотен миллионов долларов США.

Со временем афера вскрылась, у казаха начались проблемы с законом, а Келли продолжает свой бизнес, в том числе – с российскими партнерами. Сейчас имя Стивена Джона Келли фигурирует в списке аффилированных лиц ОАО «Связной ЦР», владельца одной из крупнейших розничных сетей по продаже средств связи. Какую роль британец играет или готовится сыграть в деятельности компании, пока неизвестно.

Если российские власти действительно намерены дать бой оффшорным махинациям, им самое время приступать к решительным действиям.

Игорь БОБРОВ