Россия теряет деньги из-за оффшоров
По экспертным оценкам, ежегодно Россию через оффшоры покидает более $65 млрд. В 2012 г., как показывает тенденция, отток финансов возрастет: только за январь из страны ушло $11 млрд. Таким образом, офшоры уже давно стали обыденной практикой российского бизнеса: СМИ чуть ли не на ежедневной основе рассказывают о схемах их использования для отмывания или увода денег от налогообложения, а отечественные суды давно наработали обширную практику по этой теме. Названия некоторых офшоров (равно как и фамилии их собственников), встречаются в публикациях и арбитражных документах все чаще и чаще.
Связь «Тичеона Лимитед» и ОАО «РТМ»
Кроме того, «Тичеона» причастна к пропаже 637 млн. руб. долга «РТМ Липецк». Причем, судя по отзывам, офшор продолжает участвовать в «освоении» кредита, выданного Сбербанком этой фирме. «Здание ТЦ в Липецке продадут по конкурсу, денежки поделят между кредиторами … Кроме Сбербанка денежки получат ЗАО Меркурий, ООО МУКА, ООО РТМ Менеджмент, ООО Рема Иммобилиен, ООО Коммерцстрой, Тичеона Лимитед, ОАО РТМ, ООО Мобил Сервис, ООО ФинЭксАктив», — констатирует участник одного из инвестиционных форумов.
Банкротится и само ОАО «РТМ», за которым числятся многомиллионные кредиты зарубежным и российским банкам, включая «Сбербанк». А «Тичеона», наряду с еще несколькими аналогичными фирмами внезапно оказалась в числе кредиторов РТМа, изрядно разбавив конкурсную массу.
Гендиректором упомянутой офшорной компании является подданный Великобритании г-н Стивен Джон Келли. Он и ранее попадал в поле зрения прессы и Фемиды в связи с использованием схожих финансовых схем. Так, в 2008 г. было предано огласке участие фирмы господина Келли «Бойли Системс» (Boily Systems Limited), также прописавшейся на Виргинских островах, в хищении из компании HSBC, подконтрольной фонду «Эрмитейдж Кэпитал» (Hermitage Capital Management), трех инвесткомпаний — ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион». Тогда Высокий суд офшорной территории выступил на стороне фонда, запретив фирме Келли распоряжаться этими ООО. Однако через какое-то время российский 10-й апелляционный арбитражный суд встал уже на сторону «Бойли», отказав «Эрмитейдж» в праве на возврат утраченных компаний.
Афера с участием «Сомерсет Проджектс»
Со временем афера вскрылась, у казаха начались проблемы с законом, а Келли продолжает свой бизнес, в том числе – с российскими партнерами. Сейчас имя Стивена Джона Келли фигурирует в списке аффилированных лиц ОАО «Связной ЦР», владельца одной из крупнейших розничных сетей по продаже средств связи. Какую роль британец играет или готовится сыграть в деятельности компании, пока неизвестно.
Если российские власти действительно намерены дать бой оффшорным махинациям, им самое время приступать к решительным действиям.
Игорь БОБРОВ