«БТА Банк» и турецкие строители угодили в мошеннические сети РТМ

Под знаком РТМ

ОАО РТМНа самом въезде в Одинцово возвышается недостроенный торгово-развлекательный центр. Он мог бы стать одним из самых крупных в городе,если бы такую задачу ставили перед собой хозяева недавно обанкроченного ООО «РТМ Одинцово». Однако проект ТРЦ интересовал их исключительнокак инструмент получения кредита, возвращать который махинаторы,похоже, не собирались.

ООО «РТМ Одинцово» — дочерняя компания ОАО РТМ бизнесменов Андрея Кирикова и Андрея Муравьева. Это ОАО пользуется дурнойславой в деловом сообществе: общий долг фирмы достигает $550млн., а среди кредиторов значатся такие «монстры», как Сбербанк,Внешэкономбанк, «Юниаструм банк», «Альфа-банк» и многие другие.

Неудивительно, что порочные привычки материнской структурыбыли унаследованы и «дочкой». От «РТМ Одинцово» пострадалказахстанский «БТА Банк». Финансисты из соседней республики выделилией $82 млн., вернуть же смогут вряд ли больше $19 млн. – и это в лучшемслучае. Такова примерная стоимость двух земельных участков с бетоннойкоробкой ТРЦ, которые суд присудил незадачливому банку в качествекомпенсации за потерянные деньги.

«БТА Банк» (ранее учреждение носило название «Банк ТуранАлем»)начал финансировать проект одинцовского ТРЦ в августе 2007 года. Тогдаон заключил договор сроком на пять лет с кипрским оффшором «ФарибанаИнтерпрайсиз Лтд», а вот «РТМ Одинцово» выступило в сделке в ролипоручителя, а также предоставило банку в залог вышеупомянутые земельныеучастки.Сначала все шло замечательно – даже началось строительство центра.Однако с появлением у РТМ новых владельцев – Муравьев и Кириков вошлив капитал ОАО осенью 2008 года – ситуация стала стремительно ухудшаться.

На следующий год после прихода предпринимателей компания перестала обслуживать кредиты, а гендиректор общества Сергей Храпунов высказался о вероятном банкротстве ОАО (заявление о несостоятельностиРТМ подала чуть позже). Вполне ожидаемо засуетились банки, одолжившие РТМ и ее «дочкам» солидные суммы. В частности, Сбербанк добился черезсуд права получить за долги ТРЦ «Измайловский», расположенный в Санкт-Петербурге, а в пользу банка «Союз» был взыскан участок земли в Воронеже.

Привычная схема

недостроенный ТРЦ в Одинцово«РТМ Одинцово» не осталось в стороне от начавшейся свистопляски.Бросив замороженный ТРЦ, оно в самом конце 2009-го, практическинакануне длительных новогодних каникул, провернуло загадочнуюоперацию. ООО «РТМ Одинцово» не только переименовалось в ООО «Региональный Инвест Проект» («РИП» — с лат. «Да упокойся смиром»), но и сменило город прописки, зарегистрировавшись в ИФНС поЦентральному району Красноярска. Так обычно поступают, когда хотятспрятать что-то важное, с чем не хочется расставаться. К примеру – большиеденьги.

Эту догадку подтверждает следующий факт: через год, в декабре 2010-го, красноярский краевой арбитраж признал «РИП» банкротом и открыл вего отношении конкурсное производство сроком до мая года нынешнего.И буквально сразу к объявившей о своей несостоятельности фирме валомповалили кредиторы. Вот только выглядели они, мягко говоря, сомнительно.

В январе 2011 года в арбитраж Красноярского края поступилотребование ООО «МОБИЛ СИСТЕМС» о включении в реестр требованийкредиторов «РИП». Заявитель утверждал, что «РИП» должно ему более325 млн. руб. В марте с теми же требованиями выступили ООО «ФинЭкс-Актив» и ООО «Респект». Первое желало получить с «РИП» около почти 694млн., второе – и вовсе 1,176 млрд. рублей. А в апреле арбитраж включил вреестр еще одного просителя – ООО «ПремиумСтрой», который взыскивалпримерно 44,6 млн. руб.Все эти многочисленные ООО объединяет одна характерная деталь.Они – родственники по линии РТМ. То есть – являются юрлицами,аффилированными с компанией Муравьева-Кирикова.«БТА Банк» заявил о своих требованиях практически одновременнос «МОБИЛ СИСТЕМС», однако рассмотрение заявления о включениив реестр требования кредиторов постоянно откладывалось. Причиной отложения судебных заседаний послужило обращение подконтрольногодолжнику конкурсного управляющего Чичильницкого С.Б. с исками опризнании недействительными договора поручительства и договора залога(ипотеки). Впоследствии Арбитражный суд города Красноярска призналнедействительным договор поручения, заключенный между БТА Банком иООО «РТМ Одинцово». На сегодняшний день требование АО «БТА Банк»включено в реестр требований кредиторов ООО «РИП», с суммой равнойзалоговой стоимости данного имущества, которая в 5 раз меньше основнойсуммы займа. При этом спор по договору залога еще не окончен.

БТА-банк пострадал в афере РТМЧуть позже, похоже, поразившись количеству и, главное, качествусвежеиспеченных кредиторов «РТМ Одинцово», казахстанские банкирыходатайствовали перед судом о правовой экспертизе финансово-хозяйственной деятельности ООО «РИП». Финансисты полагали, чтопроверка поможет выяснить характер взаимоотношений должникас «ФинЭкс-Активом», «МОБИЛ СИСТЕМС» и «Респектом» и, вероятно,доказать искусственную природу созданной задолженности.«БТА-Банк» настаивал на проверке четырех сделок, которые РТМовцыпровернули в течение короткого времени (дальше цитируется по текстуарбитражного определения о назначении экспертизы от 22 апреля этогогода).«10 октября 2009 года ООО «РТМ-Одинцово» (100% доля принадлежитОАО «РТМ») выдало ООО «РТМ Финанс» (100% доля принадлежитОАО «РТМ») 2 векселя: №СС 0005900 на сумму 276 491 241,27 руб. и№СС 0005901 на сумму 900 000 000,00 руб. (общая сумма денежногообязательства составляет 1 176 491241,27 руб., факт реального поступленияденежных средств в адрес ООО «РТМ-Одинцово» за выданные векселя неподтвержден)».«9 ноября 2009 года ООО «РТМ-Одинцово» выступает поручителемпо векселю (проставляет аваль) ОАО «РТМ» ФА № 0002132 номиналом25 036 814,00 долларов США (743 122 683,70 руб. по курсу ЦБ РФ на06.05.2010 г.), который был выдан ООО «ФинЭкс -Актив», но предъявлен кисполнению 1 апреля 2010 года именно ООО «РТМ-Одинцово» как авалисту,а не векселедателю — ОАО «РТМ» (факт реального поступления денежныхсредств в адрес ОАО «РТМ» за выданный вексель неизвестен)».«31 ноября 2009 года ООО «Мобил Системе» (100% доля принадлежитОАО «РТМ») приобретает от неустановленного лица право требования кООО «РТМ-Одинцово» по договору уступки права требования № 3011 насумму 27 711 802,76 руб. (факт реального поступления денежных средств запереданное право требования не подтвержден)».«10 марта 2010 года ООО «Мобил Системе» (100% доля принадлежит ОАО «РТМ») повторно приобретает от неустановленного лица правотребования к ООО «Региональный Инвест Проект» по договору уступкиправа требования б/н на сумму 255 999 167,49 руб. (факт реальногопоступления денежных средств за переданное право требования неподтвержден, общая сумма денежного обязательства перед ООО «МобилСистеме» составляет 283 710 970,23 руб.)».

В этих случаях, по мнению банкиров, явным образом прослеживалосьсоздание условий для «получения необоснованного преимуществагруппы лиц должника перед внешними кредиторами как при проведениипроцедуры банкротства, в том числе в ходе процедуры банкротства собранийкредиторов, так и при удовлетворении требований кредиторов».Экспертиза, на котором смог настоять «БТА-Банк», скоро должнабыть завершена. Даже не имея перед глазами заключение по ней можнопредположить, что почти наверняка она покажет очевидное: руководители

РТМ сознательно шли и на уменьшение кредиторской задолженности, и набанкротство своих фирм. «Долг платежом красен» — не про них сказано.Есть надежда, что когда схема исчезновения денег прояснитсяокончательно, нас ждут увлекательные поиски «освоенных» РТМовцамимиллионов. А что ждет самих РТМовцев – догадаться совсем несложно.

Бесплатный труд

Но в Одинцове «попал» на деньги не только «БТА Банк». «Дочка»РТМ умудрилась нанести серьезный материальный ущерб и другому своемуделовому партнеру.В мае этого областные следователи возбудили уголовное дело пофакту совершения руководством «РТМ Одинцово» мошеннических действийв отношении турецкой «Монотек Иншаат Манайи ве Тиджарет АгогимШиркети» — компании, на свою беду подрядившейся строить ТРЦ.Пострадавшая сторона оценивает понесенный ущерб в 73,8 млн.рублей, или почти $2,4 млн. по текущему курсу. Эти деньги просто непришли на банковские счета строителей, хотя те честно вкалывали настройплощадке. Заказчики до поры кормили турок «завтраками», а потомпросто «забили» на свои обязательства.В настоящий момент следствие занято выемкой документов в банкахи налоговых органах, опрашивает свидетелей и постепенно приближается ктому, чтобы установить виновных в преступлении.Уголовная страница в истории РТМ только начинает писаться.

Валерий СУРКОВ

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: