Жулик один раз – жулик навсегда?

22 июля 2013, 15:29 6544

16 июля на сайте газеты «Труд» была опубликована статья, которая на основе публикаций во французском деловом журнале «MANAGERS EUROPE» раскрывает историю мошенничеств в девелоперской компании – ОАО «РТМ». Мы давно следим за этой историей, и поэтому решили привести текст статьи на нашем сайте. Выводы, как говорится, делайте сами.


Недавно в «Парламентской газете», которая является официальным СМИ Совета Федерации РФ (так называется верхняя палата российского парламента), было опубликовано интервью швейцарского юриста, ставшего свидетелем мошенничеств в девелоперской компании – ОАО «РТМ».

Миллионы долларов на кону

Всё началось с международного скандала в связи с займом на 55 млн долларов у нескольких европейских компаний-инвесторов. Вячеслав Якупов, адвокат швейцарской компании Universal Investment Advisory C.A., раскрыл детали неправомерных операций, которые вменяются в вину ОАО «РТМ» и его филиалам. В 2007 году голландская компания C.R.R.B.V. (подразделение банка «Траст») стала основным заимодавцем ОАО «РТМ» на сумму 55 млн долларов. На эту сумму были выпущены облигации.

Предполагалось, что вырученные от их реализации средства пойдут на строительство социального жилья в России. Эти облигации приобрели многие предприятия, в том числе и Universal Investment Advisory C.A. ОАО «РТМ» должно было вернуть займ в 2009 году.

Однако в 2008 году в компании поменялось управление. Контроль над фирмой получили Андрей Кириков и Андрей Муравьев, перекупившие большинство акций (в то время Муравьев и Кириков, по данным СМИ, входили в дирекцию ООО «Сибцем»). Новые начальники отказались платить по долгам своим европейским кредиторам, объявив ОАО «РТМ» банкротом. Голландская компания решила предъявить претензии. «Мы обратились к Генеральному прокурору России Юрию Чайке и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Мы считаем, что ОАО «РТМ» и ООО «КомерцСтрой» нанесли своими действиями серьезный ущерб интересам как европейских кредиторов, так и самой РФ. Если факт мошенничества подтвердится, то мы инициируем преследование этих двух компаний в уголовном порядке», - заявил В.Якупов.

Слово жертвы

В интервью Якупов также упомянул некоторые российские компании, которые попались на уловки ОАО «РТМ». Были названы, например, Сбербанк России, Альфа банк, Юниаструм банк, банк Союз, а также ING Банк Евразия. В сотрудничестве с ОАО «РТМ» они потеряли ещё больше средств, чем компания C.R.R.B.V.

Примерно за год до публикации этого интервью в другом официальном издании – правительственной «Российской газете» - появился материал, где были заклеймены махинации и постоянные мошеннические действия ОАО «РТМ». В частности, описан случай с кредитом, выданным под залог недвижимого объекта – торгового центра «Свободный» в городе Красноярске. Это здание площадью 25 тыс.кв.м с бредовыми магазинами, ресторанами, кинотеатром и т.д. принадлежало ООО «Торговый» - филиалу ОАО «РТМ». Но потом заложенное имущество сменило владельца – точнее, ООО «Торговый» сменило имя и стало называться ООО «КоммерцСтрой». Эта фирма перегистрировалась из Красноярска в Санкт-Петербург, а впоследствии объявила себя банкротом. Между тем деньги, взятые под ипотеку, были переведены на счета подставных фирм.

Именно таким образом, в результате подобных мошеннических операций, ОАО «РТМ» смогло присвоить более 100 млн долларов.

Такая же схема применялась ОАО «РТМ» и с банковскими кредитами. Например, филиал ОАО «РТМ» брал кредит, а затем сам предоставлял займ на сотни миллионов долларов фирмам с уставным капиталом примерно 3 млн долларов. Также филиалы ОАО «РТМ» перерегистрировались в другом регионе, чтобы затем объявить себя банкротами.

По словам В.Якупова, обычно в период кризиса предприятия минимизируют риски и рассчитываются с долгами, не принимая на себя новых долговых обязательств. Руководители ОАО «РТМ» поступили совершенно наоборот: уходили от налогов и увеличивали долги. Конечно, всегда можно связать некоторые рискованные инвестиции с беспечностью и безответственностью финансистов. Но некоторые ситуации не поддаются объяснению. Например, невозможно понять, ни почему и как ИНГ Банк Евразия «дал в долг» 35 млн долларов оффшорной компании Marta Fermoguenberatungs GmBKh, ни почему и как «Альфа Банк» перевел 10,5 млн долларов на счет другого таинственного ООО.

Непорядочный начальник

ООО «Инвестиционные фонды» – не единственная компания, которая обвиняет Муравьева и его партнеров в мошенничестве. Годом раньше с ОАО «РТМ» судилось ООО «Сибцем». В обвинении речь шла о периоде с 2004 по 2008 гг., когда г-н Муравьев возглавлял эту компанию и расхитил 30 млн руб (1 млн долларов); тем временем его компаньон Андрей Кириков и Сергей Храпунов подозревались в расхищении 3 млн долларов.
ООО «Сибцем» пошло дальше и обвинило двух друзей в причастности к потере «Сибцемом» 50 млн евро. Эти деньги были переданы в качестве задатка компании «Симан Франсэ» в ходе сделки по покупке её турецких активов (сделка не была завершена и в итоге не состоялась). Дело было темное, и ОАО «РТМ» так и не возместила инвестированные деньги.

Многие кредитные организации приняли решение получить назад свои деньги – в частности, Сбербанк, который понес от сотрудничества с «РТМ» ущерб в размере свыше 2 млрд долларов. Банк потребовал проверить деятельность руководства двух филиалов ОАО «РТМ» – ООО «РТМ Липецк» и «РТМ - Измайловский».

ООО «Инвестиционные фонды», потерявшее почти 1,5 млн. долларов, поступило иначе. Компания обратилась к Александру Хинштейну, депутату, знаменитому борцу с коррупцией в России, и попросила его помочь положить конец деятельности руководства ОАО «РТМ».Жулик один раз – жулик всегда?

Господин Муравьев, не упускающий сомнительные авантюры, недавно заявил в интервью популярному российскому журналу, что отныне хочет сосредоточиться на развитии хедж-фонда «Парус Кэпитал» и привлекать долгосрочные займы у своих друзей и партнеров – впрочем, его «старые друзья» Сбербанк и Universal Invest¬ment Advisory C.A., которым он в прошлом нанес денежные потери, едва ли пойдут на такое сотрудничество снова.

Сам г-н Муравьев – человек богатый. В 2010 году российский журнал «Финансы» оценивал его состояние в 8,8 млрд рублей (ок. 300 млн долларов). В свою очередь, г-н Муравьев хвастается тем, что владеет активами крупных компаний – «Парус Агро Групп», «Киви», а также крупным промышленным предприятием по производству и бутилированию минеральной воды «Ессентуки».



Мнения и комментарии по теме
Комментарии
{**}