ДЕНЬГИ БЕЗ ВОЗВРАТА

28 октября 2011, 10:27 10826

 

Под знаком РТМ

На самом въезде в Одинцово возвышается недостроенный торгово-развлекательный центр. Он мог бы стать одним из самых крупных в городе, если бы такую задачу ставили перед собой хозяева недавно обанкроченного ООО «РТМ Одинцово». Однако проект ТРЦ интересовал их исключительно как инструмент получения кредита, возвращать который махинаторы, похоже, не собирались.

ООО «РТМ Одинцово» - дочерняя компания ОАО РТМ бизнесменов Андрея Кирикова и Андрея Муравьева. Это ОАО пользуется дурной славой в деловом сообществе: общий долг фирмы достигает $550 млн., а среди кредиторов значатся такие «монстры», как Сбербанк, Внешэкономбанк, «Юниаструм банк», «Альфа-банк» и многие другие.

Неудивительно, что порочные привычки материнской структуры были унаследованы и «дочкой». От «РТМ Одинцово» пострадал казахстанский «БТА Банк». Финансисты из соседней республики выделили ей $82 млн., вернуть же смогут вряд ли больше $19 млн. – и это в лучшем случае. Такова примерная стоимость двух земельных участков с бетонной коробкой ТРЦ, которые суд присудил незадачливому банку в качестве компенсации за потерянные деньги.

«БТА Банк» (ранее учреждение носило название «Банк ТуранАлем») начал финансировать проект одинцовского ТРЦ в августе 2010 года. Тогда он заключил договор сроком на пять лет с кипрским оффшором «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», а вот «РТМ Одинцово» выступило в сделке в роли поручителя, а также предоставило банку в залог вышеупомянутые земельные участки.

Сначала все шло замечательно – даже началось строительство центра. Однако с появлением у РТМ новых владельцев – Муравьев и Кириков вошли в капитал ОАО осенью 2011 года – ситуация стала стремительно ухудшаться.

На следующий год после прихода предпринимателей компания перестала обслуживать кредиты, а гендиректор общества Сергей Храпунов высказался о вероятном банкротстве ОАО (заявление о несостоятельности РТМ подала чуть позже). Вполне ожидаемо засуетились банки, одолжившие РТМ и ее «дочкам» солидные суммы. В частности, Сбербанк добился через суд права получить за долги ТРЦ «Измайловский», расположенный в Санкт-Петербурге, а в пользу банка «Союз» был взыскан участок земли в Воронеже.

Привычная схема

«РТМ Одинцово» не осталось в стороне от начавшейся свистопляски. Бросив замороженный ТРЦ, оно в самом конце 2009-го, практически накануне длительных новогодних каникул, провернуло загадочную операцию. ООО «РТМ Одинцово» не только переименовалось в ООО «Региональный Инвест Проект» («РИП» - с лат. «Да упокойся с миром»), но и сменило город прописки, зарегистрировавшись в ИФНС по Центральному району Красноярска. Так обычно поступают, когда хотят спрятать что-то важное, с чем не хочется расставаться. К примеру – большие деньги.

Эту догадку подтверждает следующий факт: через год, в декабре 2010-го, красноярский краевой арбитраж признал «РИП» банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство сроком до мая года нынешнего. И буквально сразу к объявившей о своей несостоятельности фирме валом повалили кредиторы. Вот только выглядели они, мягко говоря, сомнительно.

В январе 2011 года в арбитраж Красноярского края поступило требование ООО «МОБИЛ СИСТЕМС» о включении в реестр требований кредиторов «РИП». Заявитель утверждал, что «РИП» должно ему более 325 млн. руб. В марте с теми же требованиями выступили ООО «ФинЭкс-Актив» и ООО «Респект». Первое желало получить с «РИП» около почти 694 млн., второе – и вовсе 1,176 млрд. рублей. А в апреле арбитраж включил в реестр еще одного просителя – ООО «ПремиумСтрой», который взыскивал примерно 44,6 млн. руб.

Все эти многочисленные ООО объединяет одна характерная деталь. Они – родственники по линии РТМ. То есть – являются юрлицами, аффилированными с компанией Муравьева-Кирикова.

«БТА Банк» заявил о своих требованиях практически одновременно с «МОБИЛ СИСТЕМС», однако рассмотрение заявления о включении в реестр требования кредиторов постоянно откладывалось. Причиной отложения судебных заседаний послужило обращение подконтрольного должнику конкурсного управляющего Чичильницкого С.Б. с исками о признании недействительными договора поручительства и договора залога (ипотеки). Впоследствии Арбитражный суд города Красноярска признал недействительным договор поручения, заключенный между БТА Банком и ООО «РТМ Одинцово». На сегодняшний день требование АО «БТА Банк» включено в реестр требований кредиторов ООО «РИП», с суммой равной залоговой стоимости данного имущества, которая в 5 раз меньше основной суммы  займа. При  этом  спор  по договору залога еще не окончен.

Чуть позже, похоже, поразившись количеству и, главное, качеству свежеиспеченных кредиторов «РТМ Одинцово», казахстанские банкиры ходатайствовали перед судом о правовой экспертизе финансово-хозяйственной деятельности ООО «РИП». Финансисты полагали, что проверка поможет выяснить характер взаимоотношений должника с «ФинЭкс-Активом», «МОБИЛ СИСТЕМС» и «Респектом» и, вероятно, доказать искусственную природу созданной задолженности.

«БТА-Банк» настаивал на проверке четырех сделок, которые РТМовцы провернули в течение короткого времени (дальше цитируется по тексту арбитражного определения о назначении экспертизы от 22 апреля этого года).

«10 октября 2009 года ООО «РТМ-Одинцово» (100% доля принадлежит ОАО «РТМ») выдало ООО «РТМ Финанс» (100% доля принадлежит ОАО «РТМ») 2 векселя: №СС 0005900 на сумму 276 491 241,27 руб. и №СС 0005901 на сумму 900 000 000,00 руб. (общая сумма денежного обязательства составляет 1 176 491241,27 руб., факт реального поступления денежных средств в адрес ООО «РТМ-Одинцово» за выданные векселя не подтвержден)».

«9 ноября 2009 года ООО «РТМ-Одинцово» выступает поручителем по векселю (проставляет аваль) ОАО «РТМ» ФА № 0002132 номиналом 25 036 814,00 долларов США (743 122 683,70 руб. по курсу ЦБ РФ на 06.05.2010 г.), который был выдан ООО «ФинЭкс -Актив», но предъявлен к исполнению 1 апреля 2010 года именно ООО «РТМ-Одинцово» как авалисту, а не векселедателю - ОАО «РТМ» (факт реального поступления денежных средств в адрес ОАО «РТМ» за выданный вексель неизвестен)».

«31 ноября 2009 года ООО «Мобил Системе» (100% доля принадлежит ОАО «РТМ») приобретает от неустановленного лица право требования к ООО «РТМ-Одинцово» по договору уступки права требования № 3011 на сумму 27 711 802,76 руб. (факт реального поступления денежных средств за переданное право требования не подтвержден)».

«10 марта 2010 года ООО «Мобил Системе» (100% доля принадлежи т ОАО «РТМ») повторно приобретает от неустановленного лица право требования к ООО «Региональный Инвест Проект» по договору уступки права требования б/н на сумму 255 999 167,49 руб. (факт реального поступления денежных средств за переданное право требования не подтвержден, общая сумма денежного обязательства перед ООО «Мобил Системе» составляет 283 710 970,23 руб.)».

В этих случаях, по мнению банкиров, явным образом прослеживалось создание условий для «получения необоснованного преимущества группы лиц должника перед внешними кредиторами как при проведении процедуры банкротства, в том числе в ходе процедуры банкротства собраний кредиторов, так и при удовлетворении требований кредиторов».

Экспертиза, на котором смог настоять «БТА-Банк», скоро должна быть завершена. Даже не имея перед глазами заключение по ней можно предположить, что почти наверняка она покажет очевидное: руководители РТМ сознательно шли и на уменьшение кредиторской задолженности, и на банкротство своих фирм. «Долг платежом красен» - не про них сказано.

Есть надежда, что когда схема исчезновения денег прояснится окончательно, нас ждут увлекательные поиски «освоенных» РТМовцами миллионов. А что ждет самих РТМовцев – догадаться совсем несложно.

Бесплатный труд

Но в Одинцове «попал» на деньги не только «БТА Банк». «Дочка» РТМ умудрилась нанести серьезный материальный ущерб и другому своему деловому партнеру.

В мае этого областные следователи возбудили уголовное дело по факту совершения руководством «РТМ Одинцово» мошеннических действий в отношении турецкой «Монотек Иншаат Манайи ве Тиджарет Агогим Ширкети» - компании, на свою беду подрядившейся строить ТРЦ.

Пострадавшая сторона оценивает понесенный ущерб в 73,8 млн. рублей, или почти $2,4 млн. по текущему курсу. Эти деньги просто не пришли на банковские счета строителей, хотя те честно вкалывали на стройплощадке. Заказчики до поры кормили турок «завтраками», а потом просто «забили» на свои обязательства.

В настоящий момент следствие занято выемкой документов в банках и налоговых органах, опрашивает свидетелей и постепенно приближается к тому, чтобы установить виновных в преступлении.

Уголовная страница в истории РТМ только начинает писаться.

Валерий СУРКОВ



Мнения и комментарии по теме
Комментарии
{**}